FECHAS DISPONIBLES

Consulta con nuestros asesores para el inicio del curso.

PLATAFORMA DIGITAL

Clases 100% Online

ACCESIBILIDAD

Acceso 24/7 a nuestra plataforma Moodle

DIPLOMADO UNIVERSITARIO EN:

PERITAJE INTEGRAL EN LAVADO DE ACTIVOS (Bienes Muebles, Inmuebles y análisis financiero)

El programa destaca por la integración de herramientas de inteligencia artificial para la detección de anomalías y patrones de lavado de activos en entornos complejos. 

¡Forma parte de la evolución educativa!

Para obtener información más detallada completa el siguiente formulario.

PRESENTACIÓN 

Este diplomado ofrece una formación técnica avanzada en la valoración pericial de activos bajo estándares de la Función Judicial y la UAFE. A través de un enfoque multidisciplinario, los participantes dominarán técnicas de avalúo para bienes muebles, maquinaria pesada y proyectos inmobiliarios, vinculándolos con el análisis de flujos de fondos y auditoría forense. El programa destaca por la integración de herramientas de inteligencia artificial para la detección de anomalías y patrones de lavado de activos en entornos complejos. Los módulos profundizan en la identificación de alteraciones físicas en vehículos y el examen de discrepancias financieras entre ingresos y patrimonio. Es la propuesta más innovadora del mercado para quienes buscan profesionalizar su práctica en la lucha contra la corrupción y el crimen financiero en Ecuador.

BENEFICIOS DEL CURSO

Al cursar este programa formativo, impulsarás tu perfil con los siguientes beneficios:

  • Especialización técnica en un nicho de alta demanda: A diferencia de los cursos de cumplimiento tradicionales, este programa otorga una ventaja competitiva real al enseñar la valoración física de activos.
  • Fortalecimiento del perfil para la calificación pericial: Este diplomado proporciona el respaldo académico y las horas de capacitación necesarias para sumar puntos en el sistema de acreditación, facilitando el acceso a sorteos de causas judiciales y peritajes oficiales remunerados.
  • Dominio de herramientas tecnológicas e innovadoras: Los participantes aprenderán a utilizar inteligencia artificial y herramientas digitales para el análisis de datos financieros y de mercado.

    ¿QUÉ APRENDERÁS EN EL CURSO?

    MARCO LEGAL DE PREVENCION (LOPLAFT) Y REGLAMENTO DEL SISTEMA PERICIAL INTEGRAL
    PERITAJE, VALORACIÓN Y TÉCNICAS FORENSES PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES
    AUDITORÍA FORENSE, ANÁLISIS DE PERFILES ECONÓMICOS Y RASTREO DEL DINERO
    HERRAMIENTAS DE IA PARA DETECCIÓN DE ANOMALÍAS Y REDACCIÓN DEL INFORME PERICIAL

    ¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR DEL CURSO?

    El programa está estratégicamente diseñado para profesionales que actúan o desean incursionar en el ámbito auxiliar de la justicia, la fiscalización y el control financiero:

    • Peritos judiciales y aspirantes
    • Ingenieros y técnicos
    • Oficiales de cumplimiento (compliance)
    • Profesionales de las finanzas y leyes
    • Servidores públicos

    CONTENIDO DEL CURSO

    MÓDULO 1: MARCO LEGAL Y NORMATIVO DEL PERITAJE FORENSE EN ECUADOR

    • Ley Orgánica de Prevención de Lavado de Activos (LOPLAFT): Análisis de los sujetos obligados y el rol del perito en el proceso penal.
    • El Reglamento del Sistema Pericial Integral: Derechos, obligaciones y régimen disciplinario del perito según el Consejo de la Judicatura.
    • Tipologías Regionales de Lavado: Estudio de casos reales en Ecuador donde se utilizaron activos físicos para ocultar capitales.
    • Cadena de Custodia de Documentos Financieros: Protocolos para el manejo de evidencias, escrituras y facturas en entornos virtuales.
    • Ética y Responsabilidad Civil del Perito: Prevención de riesgos legales en la emisión de informes de avalúos.

    MÓDULO 2: PERITAJE Y AVALÚO TÉCNICO DE BIENES MUEBLES (ENFOQUE AUTOMOTRIZ Y ESPECIAL)

    • Valoración de Vehículos Livianos y Pesados: Métodos de depreciación técnica y estado de conservación mecánica.
    • Identificación de Activos de Lujo: Peritaje de joyas, obras de arte y bienes de colección como vehículos clásicos.
    • Detección de Alteraciones Físicas: Técnicas forenses para identificar la manipulación de series, chasis y documentos de propiedad.
    • Maquinaria Industrial y Equipo Caminero: Avalúo de activos de alto valor en sectores estratégicos (minería y construcción).
    • Uso de IA en la Tasación de Muebles: Aplicación de algoritmos de comparación de precios de mercado en tiempo real para detectar sobreprecios.

    MÓDULO 3: PERITAJE Y AVALÚO DE BIENES INMUEBLES Y PROYECTOS INMOBILIARIOS

    • Métodos de Valoración Urbana y Rural: Aplicación de los métodos de costo, mercado y capitalización de rentas.
    • Análisis de Proyectos en Construcción: Evaluación de inversiones en «planos» y fideicomisos inmobiliarios como fachada de lavado.
    • Sistemas de Información Geográfica (GIS): Uso de herramientas digitales para verificar la ubicación real y el entorno socioeconómico del bien.
    • Detección de Infravaloración y Sobreprecio: Comparativa técnica entre el valor catastral, el valor de escritura y el valor comercial real.
    • Examen Especial de Propiedad Horizontal: Valoración de alícuotas, áreas comunales y normativas de condominios en edificios de lujo.

    MÓDULO 4: ANÁLISIS ECONÓMICO, FINANCIERO Y FLUJO DE FONDOS

    • Auditoría Forense Aplicada: Rastreo de la ruta del dinero desde la fuente hasta la adquisición del activo.
    • Análisis de Perfiles Económicos: Compartimentación entre los ingresos declarados del propietario y el valor de los bienes adquiridos.
    • Técnicas de «Pitufeo» y Testaferrismo: Cómo identificar cuando un bien mueble o inmueble está a nombre de terceras personas sin capacidad económica.
    • Evaluación de Sociedades y Empresas Pantalla: Análisis de balances para detectar la inyección de capital ilícito en la compra de activos fijos.
    • Informes de Análisis de Operaciones (IAO): Estructura técnica para reportar discrepancias financieras ante la Fiscalía y la UAFE.

    MÓDULO 5: INNOVACIÓN DIGITAL E INFORME PERICIAL VIRTUAL

    • Inteligencia Artificial para Detección de Anomalías: Uso de herramientas de análisis de datos para encontrar patrones de comportamiento sospechoso en grandes inventarios de bienes.
    • Redacción Técnica del Informe Pericial: Estructura de documentos conforme a los estándares de la Función Judicial y el Ministerio de Trabajo.
    • Defensa Oral del Informe en Audiencias Virtuales: Estrategias de comunicación y manejo de objeciones en juicios por lavado de activos.
    • Gestión de Evidencia Digital: Firmas electrónicas, seguridad de archivos y uso de la nube para el almacenamiento de peritajes.
    • Taller Final de Simulación: Elaboración de un informe pericial integral que combine un bien mueble, un inmueble y su respectivo sustento financiero.

    CERTIFICADOS

        1 Certificado universitario:

        • Diplomado Universitario en: Peritaje Integral en Lavado de Activos (Bienes Muebles, Inmuebles y Análisis Financiero), por 330 horas.

        3 Certificado Aval Educatics:

        • Peritaje Judicial: Especialista en Lavado de Activos y Delitos Económicos, por 40 horas.
        • Especialización en Valoración y Avalúos de Bienes Muebles e Inmuebles, por 40 horas.
        • Auditoría Forense y Análisis Financiero Aplicado a la Investigación Criminal, por 40 horas.

        TESTIMONIOS

        ¿QUÉ DICEN DE NOSOTROS?

        ¿Listo para el siguiente nivel? Empecemos.

        ¿TIENES DUDAS?

        Contáctate con alguno de nuestros asesores.