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CURSO SUPERIOR EN:

AUDITORIA FORENSE CON ASISTENCIA DE LA IA

Ofrece una inmersión completa en la lucha contra el fraude y la corrupción, enfocada en el marco legal ecuatoriano (COIP, UAFE).

¡Forma parte de la evolución educativa!

Para obtener información más detallada completa el siguiente formulario.

PRESENTACIÓN 

EducaTics es una empresa de capacitación y certificación educativa, avalada por el ministerio del trabajo, que busca continuamente fortalecer y desarrollar los procesos educativos de las personas que se dedican al profesorado, las nuevas tecnologías de la educación y comunicación (Tics) han generado grandes cambios en el sistema de enseñanza aprendizaje por lo que la empresa se siente obligada a facilitar las herramientas, materiales, aplicaciones, recursos y metodologías innovadoras para la nueva era digital.

BENEFICIOS DEL CURSO

DOMINO

  • técnico avanzado y tecnológico: Obtendrás habilidades vanguardistas en la detección proactiva del fraude mediante la aplicación práctica de herramientas de Inteligencia Artificial y Data Analytics.

  • Validez legal y competencia pericial: El curso te capacita para generar evidencia financiera y digital con la rigurosidad legal requerida en el contexto ecuatoriano (COIP).

  • Ampliación de oportunidades profesionales: Expandirás significativamente tu campo laboral, posicionándote como un experto indispensable en áreas de alto crecimiento como la Auditoría Forense, el Cumplimiento (Compliance), y la Ciberseguridad Forense.

¿QUÉ APRENDERÁS EN EL CURSO?

FUNDAMENTOS DE AUDITORÍA FORENSE Y PREVENCIÓN DE DELITOS FINANCIEROS
DETECCIÓN DE FRAUDE MEDIANTE EL USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL
TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE EVIDENCIA DIGITAL
ELABORACIÓN DE INFORMES PERICIALES Y NORMATIVA LEGAL VIGENTE

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR DEL CURSO?

Este curso está dirigido a Contadores Públicos, Auditores Internos y Externos, Abogados, y Oficiales de Cumplimiento que busquen especializarse. Es ideal para profesionales en el sector público (Contraloría, UAFE) y el sector privado (Gerencias de Riesgo y Finanzas) que necesiten habilidades avanzadas de detección, prevención e investigación de delitos económicos. El programa es esencial para quienes aspiren a desempeñarse como Peritos Judiciales en casos de fraude, corrupción y lavado de activos.

CONTENIDO DEL CURSO

FUNDAMENTOS Y MARCO LEGAL ECUATORIANO

  • Auditoría forense vs. Auditoría tradicional: Roles, objetivos, alcance, y el paso del escepticismo profesional a la mente investigativa.
  • Marco legal, penal y corporativo en Ecuador: Revisión del COIP (Delitos Económicos, Corrupción, Lavado de Activos) y las leyes de prevención de fraude.
  • El perfil del perito contador en Ecuador: Requisitos para la acreditación ante el Consejo de la Judicatura, responsabilidades y ética.
  • Tipología de fraude (Triángulo, Diamante y Círculo del Fraude): Análisis de incentivos, oportunidad y racionalización en el contexto organizacional local.
  • Normas y estándares aplicables: NIA 240 (Responsabilidades del Auditor respecto al Fraude) y Normas de la ACFE (Association of Certified Fraud Examiners).

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN Y DETECCIÓN DEL FRAUDE

  • Fase de planificación forense: Evaluación de riesgos de fraude, desarrollo de la hipótesis de investigación y elaboración del programa de trabajo.
  • Investigación de lavado de activos (LA/FT) en Ecuador: Marco normativo de la UAFE (Unidad de Análisis Financiero y Económico) y análisis de tipologías comunes en el sector.
  • Corrupción y fraude en contratación pública: Indicadores de manipulación de procesos, sobreprecios y malversación de fondos públicos.
  • Técnicas de entrevista e interrogatorio: Estrategias cognitivas para obtener información, diferenciar testimonios y detectar el engaño (uso del modelo Reid).
  • Fraude en estados financieros y esquemas de desvío de activos: Análisis de esquemas de manipulación de ingresos y gastos (cooking the books) y fraudes internos (skimming, pagos fantasmas).

IA Y ANÁLISIS AVANZADO DE DATOS (DATA FORENSE)

  • Fundamentos de la Evidencia Digital en la Auditoría: Conceptos de integridad de datos (hashing) y la preservación de la evidencia financiera extraída de sistemas empresariales.
  • Data Analytics Avanzado y Visualización: Uso de herramientas (como Power BI o Tableau) para la minería de datos, el cruce de grandes volúmenes de información y la visualización de anomalías.
  • Modelos de Machine Learning (ML) para la Detección de Fraude: Introducción a algoritmos de clasificación y agrupamiento (Clustering) para identificar transacciones atípicas y patrones de riesgo en las bases de datos.
  • Técnicas de Detección en Datos Contables: Aplicación de pruebas analíticas específicas (Ley de Benford, análisis de Gaps) y scripting para la identificación de red flags en los asientos.
  • Aplicación Proactiva de la IA y el Monitoreo Continuo: Casos de uso de la IA para la puntuación de riesgo (Risk Scoring) en clientes/proveedores y la automatización de controles para prevenir fraudes.

EL INFORME FORENSE Y LA DEFENSA JUDICIAL

  • Elaboración del informe pericial forense: Requisitos formales, estructura narrativa, claridad en las conclusiones y anexo de las evidencias.
  • La cadena de custodia de la prueba: Procedimientos para garantizar la integridad, autenticidad y no alteración de la evidencia física y digital desde la recolección hasta el juicio.
  • Sustentación del dictamen en audiencia: Técnicas de litigación oral, cómo presentar hallazgos técnicos de forma comprensible y persuasiva al juez.
  • Manejo del contrainterrogatorio: Estrategias para refutar objeciones, mantener la postura técnica y validar la credibilidad como perito experto.
  • Simulación práctica: Análisis integrado de un caso de fraude con la aplicación de la metodología completa, desde la hipótesis hasta la preparación para la sustentación.

CERTIFICADOS

    1 Certificado institucional:

    • Curso superior en Auditoría Forense y Peritaje Judicial con asistencia de la IA, por 40 horas.
    • Especialización en detección de fraude financiero y análisis forense de datos, por 40 horas.
    • Competencia en cadena de custodia de la evidencia y sustentación del informe pericial forense, por 40 horas.

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